• EN
  • PL
  • Raport Bieżący nr 10/2021

    Warszawa, 2021-06-30 19:58:57

    Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

    Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

    1. Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

    2. Natalia Lasek – Członek Rady Nadzorczej

    3. Dariusz Jochemczyk – Członek Rady Nadzorczej

    4. Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej

    5. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej

    Spółka w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Załączniki:

    1. Dariusz Jochemczyk – formularz
    2. Natalia Górska – formularz
    3. Natalia Lasek – formularz

    Raport bieżący nr 9/2021

    Warszawa, 2021-06-11 19:27:47

    Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

    Zarząd Emitenta Optzen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Artura Górskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, pod adresem: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, następującego punktu obrad:

    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

    1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

    2. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

    3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

    4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

     

    Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

    3. Sporządzenie listy obecności.

    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

    5. Przyjęcie porządku obrad.

    6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

    1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

    2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.

    3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

    4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

    5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

    8. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

    2) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

    3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

    4) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;

    5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

    6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

    7) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;

    8) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;

    9) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;

    10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

    11) Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

    12) Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

    13) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

    14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

    9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

     

    W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

     

    Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Załączniki:

    1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021
    2. Statut OL SA – zmiany 30.06.2021
    3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021
    4. OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021

    Raport bieżący nr 8/2021

    2021-06-02 15:25:13

    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

    Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa)..

    W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

    1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

    2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

    3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

    Raport bieżący nr 1/2021

    Warszawa, 2021-01-27 12:12:33

    Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

    Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2021 roku będą publikowane w następujących terminach:

    – skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – w dniu 12 lutego 2021 r.,

    – skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 14 maja 2021 r.,

    – skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – w dniu 13 sierpnia 2021 r.,

    – skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – w dniu 12 listopada 2021 r.,

    Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku.

    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

    Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Raport bieżący nr 18/2020

    Warszawa, 2020-10-01 18:39:04

    Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

    Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęły oświadczenia dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Sebastiana Millinder, Macieja Bogaczyk, Dominika Keil o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Macieja Kowalskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

    Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

    Warszawa, 2020-09-30 12:00:26

    Zarząd OPTIEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

    Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
    Wezwanie jest pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

    Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

    Podstawa prawna:
    Inne Uregulowania

    Raport bieżący nr 17/2020

    Warszawa, 2020-09-01 18:01:26

    Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 roku

    Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

    Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

    Załącznik:

    Protokół ZWZA Spółki OLSA z dnia 31 08 2020

    Raport bieżący nr 15/2020

    Warszawa, 2020-08-03 20:49:14

    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

    Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

    W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

    1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

    2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

    3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

    Podstawa prawna:

    § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Załączniki:

    1_OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

    2_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 31. sierpnia 2020

    3_ OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

    Raport bieżący nr 10/2020

    Warszawa, 2020-07-26 18:15:37

    Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

    Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 9/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 28 lipca 2020 r. na dzień 30 lipca 2020 r.

    Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

    Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Raport bieżący nr 9/2020

    Warszawa, 2020-07-17 13:44:02

    Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

    Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 8/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 21 lipca 2020 r. na dzień 28 lipca 2020 r.

    Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

    Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.