Regulatory fillings (EBI, ESPI)

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2 marca 2015 roku Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy NewConnect z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na mocy ww. umowy ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. będzie świadczyła usługi Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie prawidłowego wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z Regulacji ASO w zakresie § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) na rynku NewConnect. Umowa została zawarta na czas określony jednego roku i weszła w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
• Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących.

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, o naruszeniu przez Emitenta w lutym 2015 roku zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego dotyczącego wypowiedzenia umowy autoryzowanemu doradcy spółce PL Consulting Sp. z o.o. Zarząd Spółki, w związku z faktem, iż PL Consulting Sp. z o.o. uchwałę 98/2015 GPW został skreślony z listy autoryzowanych doradców, wypowiedział zawartą z nim umowę z terminem 04.02.2015 r. bez zachowania terminu wypowiedzenia. W dniu 13.02.2015 r. Optizen Labs S.A. otrzymał z PL Consulting Sp. z o.o. rozwiązanie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy (datowane na 30.01.2015 r.).

Zarząd spółki nie poinformował stosownym raportem bieżącym o rozwiązaniu współpracy z PL Consulting Sp. z o.o. w regulaminowym terminie. W związku z powyższym Zarząd deklaruje, iż dołoży wszelkich starań by na bieżąco w sposób rzetelny i zgodny z regulacjami wypełniać obowiązki informacyjne spoczywające na Emitencie.

Mając na uwadze dotychczasowe nie zawsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zadba, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
• Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

OPTIZEN LABS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) przekazuje niniejszym w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 26 lutego 2015 roku zgodnie z wymogami art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik:

• Wykaz akcjonariuszy

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
• Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż w załączeniu do raportu dotyczącego publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku omyłkowo zamieszczono błędną treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta ponownie publikuje raport dotyczący ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż w załączeniu do raportu EBI nr 3/2015 dotyczącego publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku omyłkowo zamieszczono błędną treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki. 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta ponownie publikuje raport dotyczący ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

Załączniki:

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
• Projekty uchwał na NWZ
• Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r. została zawarta umowa inwestycyjna (dalej „Umowa”) między Spółką, Panem Jackiem Stanisławem Czynajtisem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu, Panem Panem Łukaszem Wawrzyńcem Kawęckim powołanym w dniu 28 stycznia 2015 roku do Zarządu Spółki oraz akcjonariuszem Spółki. tj. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron w związku z planowanym objęciem akcji nowej emisji tj. 1.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. Spółka raportem bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku przekazała projekty uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E oraz F Spółki.

Na podstawie Umowy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się objąć 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii E Spółki, natomiast Jacek Stanisławem Czynajtis zobowiązał się objąć 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii F. Ponadto na mocy Umowy Spółka zobowiązała się powołać w skład Zarządu Spółki oraz udzielić prokury osobom rekomendowanym przez akcjonariusza MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie § 7 Statutu Spółki, zgodnie z art. 446, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 28 stycznia 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z Uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 579.941,90 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 90/100) do kwoty 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100), poprzez emisję 307.143 (słownie: trzystu siedmiu tysięcy stu czterdziestu trzech) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda., w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2015 roku, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustaloną przez Zarząd Emitenta cenę emisyjną akcji na okaziciela serii D oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2015 roku. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) słowa „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 579.941,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 90/100) i dzieli się na:”, zastępuje się słowami: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 610.656,20 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100) i dzieli się na:”

b) jako ostatni podpunkt dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:
„d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

c) ostatnie zdanie: „Akcje serii B i C zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” zastępuje się słowami: „Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 10 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Kawęckiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Życiorys Pana Łukasza Kawęckiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

• Kwestionariusz osobowy Członka Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku.

Zarząd Optizen Labs S.A na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lutego 2015 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

Załączniki:

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
• Projekty uchwał na NWZ
• Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku.

Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 1- 402 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lutego 2015 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu